제 31기 정기주주총회 소집공고
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주주총회소집공고
(제31기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)프럼파스트는 정관 제21조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 10시
2. 장소 : 세종특별자치시 연동면 명학2길 30
(주)프럼파스트 경영지원팀 회의실
3. 회의목적사항
<<부의 안건>>
제1호 의안 : 제 31기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
제 2호-1항 의안: 사내이사 원연경 재선임의 건
제 3호-1항 의안 : 감사 송광석 재선임의 건
제 4호 의안: 정관의 주주총회 결의사항으로 정한 규정 변경의 건
제 5호 의안: 임원 보수한도 승인의 건
<<보고 사항>> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사
기간 : 2023년 03월 17일 오전9시 ~ 2023년 03월 26일 오후 5시
(기간 중 24시간 투표 가능)
다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후
의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권
처리
6. 안내사항
가. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2023년 03월 08일
주식회사 프럼파스트
대 표이 사 원 재 희(직인생략)
위치는 당사 홈페이지(www.plumbfast.co.kr)의 '회사소개 > 찾아오시는 길'를
클릭하시어 참조하시기 바랍니다.(T.044-865-9681)